Погода в Вологде: +13 °C

Курс ЦБ на 14.08: $ 68.22 77.65

07.08.2018 Экономика

Больше 20 вологодских организаций вели сомнительную финансовую деятельность

Больше 20 вологодских организаций вели сомнительную финансовую деятельность

26 организаций региона попались на нелегальной финансовой деятельности. Таковы итоги проверок вологодского отделения Центробанка с апреля по июль.

Банк России направил в прокуратуру 10 обращений о возбуждении дел об административных правонарушениях. Семь из них – за незаконную выдачу потребительских займов, три – за незаконное применение фразы «микрофинансовая организация» в своем наименовании. В итоге прокуратура возбудила 13 дел в отношении руководителей таких организаций. Два юридических лица признаны судом виновными.

Также банкиры направили в налоговую запросы на исключение из ЕГРЮЛ четырех микрофинансовых организаций региона. Они не предоставили отчетность в течение года. Еще пять таких компаний будут наказаны за то, что фирмы не оказались по указанному при регистрации адресу.

Как отметили в региональном отделении Центробанка, сотрудники активно выявляют нарушителей, финансовые пирамиды, черных кредиторов, лжестраховщиков, нелегальных форекс-дилеров.

«Мы настроены, прежде всего, на выявление организаторов мошеннических схем, рассказала начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Алина Газалова, выступая в прокуратуре Вологодской области на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере экономики. Именно в регионах, как правило, возникают и тестируются мошеннические схемы. Если мошенникам удается заработать, схема транслируется на другие территории».

Недавно в Вологде раскрыли деятельность сомнительной организации. Ее сотрудники выдавали потребительские кредиты, не являясь ни банком, ни микрофинансовой организацией. За полтора года было выдано больше 20 займов, в основном для приобретения или строительства жилья на средства материнского капитала.

Екатерина Олейникова
Оставьте свой комментарий
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
Другие новости по теме
03.08.2018 13:07

Организация в Вологде выдавала кредиты, не являясь банком

Ни банком, ни микрофинансовой организацией не являлась вологодская фирма ООО «Капитал Инвест». Но это не мешало ее сотрудникам выдавать вологжанам кредиты.
27.07.2018 12:05

Житель Чагодощенского района попался на экстремизме

На распространении экстремистских материалов попался житель Чагодощенского района. На своей странице в социальной сети он разместил сомнительный аудиофайл.
19.07.2018 11:12

Пытаясь обойти закон, коммунальщики из Вытегорского района нарвались на штраф

Сотрудники Управления ЖКХ Администрации Вытегорского района попались на нарушении федерального закона при проведении конкурсных процедур на определение подрядчика.
Актуальные темы
Лента новостей
Система Orphus

Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер

×