Курс ЦБ на 18.04: $ 94.32 € 100.28
Больше 20 вологодских организаций вели сомнительную финансовую деятельность
26 организаций региона попались на нелегальной финансовой деятельности. Таковы итоги проверок вологодского отделения Центробанка с апреля по июль.
Банк России направил в прокуратуру 10 обращений о возбуждении дел об административных правонарушениях. Семь из них – за незаконную выдачу потребительских займов, три – за незаконное применение фразы «микрофинансовая организация» в своем наименовании. В итоге прокуратура возбудила 13 дел в отношении руководителей таких организаций. Два юридических лица признаны судом виновными.
Также банкиры направили в налоговую запросы на исключение из ЕГРЮЛ четырех микрофинансовых организаций региона. Они не предоставили отчетность в течение года. Еще пять таких компаний будут наказаны за то, что фирмы не оказались по указанному при регистрации адресу.
Как отметили в региональном отделении Центробанка, сотрудники активно выявляют нарушителей, финансовые пирамиды, черных кредиторов, лжестраховщиков, нелегальных форекс-дилеров.
«Мы настроены, прежде всего, на выявление организаторов мошеннических схем, – рассказала начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Алина Газалова, выступая в прокуратуре Вологодской области на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере экономики. – Именно в регионах, как правило, возникают и тестируются мошеннические схемы. Если мошенникам удается заработать, схема транслируется на другие территории».
Недавно в Вологде раскрыли деятельность сомнительной организации. Ее сотрудники выдавали потребительские кредиты, не являясь ни банком, ни микрофинансовой организацией. За полтора года было выдано больше 20 займов, в основном для приобретения или строительства жилья на средства материнского капитала.
Вологжане получат штраф за нанесение граффити в несогласованных местах
Несовершеннолетнему продали никотиновую жидкость в Вологде
